Rozbita zorganizowana grupa oszustw VAT i prania pieniędzy – 9 zatrzymanych

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wraz z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie, rozpracowali zorganizowaną grupę zajmującą się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i praniem brudnych pieniędzy oraz wprowadzaniem do dokumentacji podatkowej nierzetelnych i podrobionych faktur VAT, a także podawaniem nieprawdy w deklaracjach podatkowych. W wyniku tych działań Skarb Państwa został uszczuplony o ponad 5 milionów złotych. Zatrzymano dziewięć osób.

W wyniku wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy Wołomińskiego Wydziału Ekonomicznego i Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie, doszło do rozbicia grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o poważne przestępstwa gospodarcze i skarbowe na dużą skalę. Według śledczych działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, zajmując się między innymi wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej.

Realizując decyzje Prokuratora Rejonowego w Wołominie, w okresie od 10 do 16 czerwca 2026 r. funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób, pochodzących z województw mazowieckiego i łódzkiego. Działania prowadzone były jednocześnie w kilku lokalizacjach. Jeden z podejrzanych o udział w grupie został zatrzymany na Lotnisku Chopina w Warszawie po przylocie samolotu; zatrzymanie dokonano przy udziale Grupy Interwencji Specjalnych Straży Granicznej.

Podczas przeszukań zabezpieczono obszerne zbiory dokumentów spółek oraz urządzenia elektroniczne stanowiące istotny materiał dowodowy. Zabezpieczono także środki pieniężne w wysokości ponad pół miliona złotych w różnych walutach.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur VAT, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Jednemu z zatrzymanych zarzucono również posługiwanie się nierzetelnymi i podrobionymi fakturami. Po czynnościach Prokurator Rejonowy w Wołominie skierował do Sądu Rejonowego w Wołominie wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, które zostały uwzględnione przez Sąd. Czterem pozostałym zatrzymanym zastosowano dozory policji z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie i ma charakter rozwojowy; nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Podejrzanym grożą kary od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.